宇通客车：2013年度第一次临时股东大会会议资料
公告日期 2013-12-11
郑州宇通客车股份有限公司2013 年度第一次临时股东大会
会议资料
二零一三年十二月二十一日
郑州宇通客车股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会
郑州宇通客车股份有限公司
2013 年度第一次临时股东大会议程
会议时间：2013 年 12 月 21 日(周六)上午 10 点开始
会议地点：郑州市管城区宇通路宇通工业园公司行政楼六楼会议室
会议主持：董事长汤玉祥先生
一、 听取各项议题
是否特别
序号 议案
决议
1 关于修改公司章程的议案 是
关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的
2 否
议案
二、发言和提问
三、投票表决
四、宣读表决结果及法律意见书
郑州宇通客车股份有限公司
二零一三年十二月二十一日
1
郑州宇通客车股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会
*******************
*2013 年 度 第 一 次 *
*临 时 股 东 大 会 *
*文 件 之 一*
*******************
关于修改公司章程的议案
各位股东、股东代表：
根据公司的经营需要，拟对公司章程进行修改，增加以下经营范
围：
1、因运营安芯校车智能管理系统的需要，拟增加 “第二类增值
电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息
服务）”；
2、为满足公司医疗服务类专用车产品生产和销售的需要，拟增
加 “经营第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械”；
3、为了满足客户办理车辆保险，拟增加“保险兼业代理”。
原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营本企业自产
产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的
进料加工和“三来一补”业务；客车及配件、附件制造；客车底盘的
设计、生产与销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；摩托车、
汽车及配件、附件、机电产品、五金交电、百货、化工产品（不含易
燃易爆化学危险品）的销售；旧车及其配件、附件交易；汽车维修（限
分支机构凭证经营）；住宿，饮食服务（限分支机构凭证经营）；普通
货运；仓储（除可燃物资）；租赁业；旅游服务；企业信息化技术服
务、咨询服务；计算机软件开发与销售；市县际定线旅游客运（限分
支机构凭证经营）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营。）
2
郑州宇通客车股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会
修改后第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营本企业
自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本
企业的进料加工和“三来一补”业务；客车及配件、附件制造；客车
底盘的设计、生产与销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；摩
托车、汽车及配件、附件、机电产品、五金交电、百货、化工产品（不
含易燃易爆化学危险品）的销售；旧车及其配件、附件交易；汽车维
修（限分支机构凭证经营）；住宿，饮食服务（限分支机构凭证经营）；
普通货运；仓储（除可燃物资）；租赁业；旅游服务；企业信息化技
术服务、咨询服务；计算机软件开发与销售；市县际定线旅游客运（限
分支机构凭证经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含
固定网电话信息服务和互联网信息服务）；经营第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗
器械；保险兼业代理。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营。）
公司章程其他条款内容不变。
以上报告，请审议。
二零一三年十二月二十一日
3
郑州宇通客车股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会
*******************
*2013 年 度 第 一 次 *
*临 时 股 东 大 会 *
*文 件 之 二*
*******************
关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
香港宇通国际有限公司（以下简称“香港宇通”）系我公司全资
子公司。公司拟为香港宇通提供如下担保：
一、 担保情况概述
根据香港宇通的经营需要，拟为其提供总额不超过 8,000 万美元
（或等额人民币）的担保，用于融资类保函、非融资类保函及信用证
业务等，担保有效期自股东大会通过之日起至 2016 年 12 月 31 日。
二、 被担保方基本情况
公司名称：香港宇通国际有限公司
注册地：香港九龙尖沙嘴广东道 30 号新港中心 2 座 5 楼 503 室
注册资本：港币一万元
执行董事：曹建伟
注册号码：36544658-000-03-10-2
经济性质：有限公司
经营范围：以商用车（包括汽车及零部件、工程机械、混凝土机
械、专用车）为主的进出口贸易。
与本公司关系：系本公司全资子公司。
截止 2012 年 12 月 31 日，香港宇通总资产为人民币 21,260 万元，
负债总额为人民币 18,157 万元，净资产为人民币 3,103 万元；2012
年度实现净利润为人民币 1,461 万元。本数据经大华会计师事务所
4
郑州宇通客车股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会
（特殊普通合伙）审计。
三、 担保的主要内容
为香港宇通融资类保函、非融资类保函及信用证业务等提供不超
过 8,000 万美元（或等额人民币）的担保，有效期自股东大会通过之
日起至 2016 年 12 月 31 日。
香港宇通作为本公司海外业务的平台，主要从事客车及配件出口
业务，本次为其提供担保，以满足其经营发展的需要，有利于降低融
资成本，提高盈利水平，符合公司整体利益。香港宇通为公司全资子
公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次为香港宇通提供担保风险
较小。
截至本次担保之前，公司股东大会已审批通过为香港宇通提供的
担保总额为 3 亿元人民币（将于 2013 年 12 月 31 日到期）和 1 亿美
元，无其他对外担保。
提请股东大会审议本议案并授权财务总监在 8,000 万美元（或等
额人民币）额度内根据香港宇通的业务需求具体负责与金融机构协商
担保形式及内容，确认担保期限，签署担保协议等事务。
以上报告，请审议。
二零一三年十二月二十一日
5
